东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知(更正后)|议案|投票|股东会_新浪财经

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  证券行为准则:002672的股本缩写:东江环保公报编号:2017-48

  东江环保股票直达的火车或汽车公司集合、2017年最初A股类别股东会及2017年最初H股类别股东会的传单(修正后)

  本公司及其董事抵押权消息讲授使满意的TR、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家或显著的增加。。

  东江环保股票直达的火车或汽车公司(以下缩写“本公司”)于2017年5月10日集合第五届董事会第七十次集合,集合决定于2017年6月26日(周一)召开集合本公司2016年度股东大会、2017年最初A股类别股东会及2017年最初H股类别股东会。现将使关心事项传单如次:

  一、集合集合的基本健康状况

  1、股东大会集合:2016年度股东大会(以下缩写“年度股东大会”)、2017年最初A股类别股东会(以下缩写“A股类别股东会”)及2017年最初H股类别股东会(以下缩写“H股类别股东会”)。

  2、集合股东大会:董事会。

  3、记录日期:2017年6月21日。

  4、集合集合时期:

  (1)现场集合时期:2017年6月26日(周一)午后14:00;

  (2)把编排到广播网联播开票时期:2017年6月25日2017年6月26日~。

  在位的:经过深圳股票收藏贸易体系举行把编排到广播网联播开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,午后1点至15:00;经过深圳股票收藏互联网网络开票零碎开票的详细时期为2017年6月25日午后15:00至2017年6月26日午后15:00持久的任性时期。

  5、集合名列前茅:11房间的舱口上,东江环保build的现在分词,朗山路9号,诺斯。

  6、尤指不期而遇之道:场开票与把编排到广播网联播开票的联手。公司将经过深圳股票收藏贸易体系和互联网网络开票零碎()向全体的股东预约把编排到广播网联播产生的开票平台,公司股东可以经过投抽签决定行使投抽签决定。。

  7、厕足其间集合的方式:同一事物股票最好的选择现场开票和把编排到广播网联播开票达到目的一种提议方式,开票的坐果依赖最初失效的开票的坐果。。

  睬:股东们在互联网网络上对同一事物法案举行提议。,结果却一票,即,股东厕足其间年度股东大会提议,将当在A股类别股东集合上作出完全同样的的开票。

  8、列席目的:

  (1)公司股东

  股东大会年会:所局部A股和H股股东对公司记录日期。在位的,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为直到2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股票收藏收盘时,买到股东的公司在柴纳深圳分行完全符合。使关心H股股东的记录及列席布置好的东西,请参阅。公司的买到股东都有权列席年度孟德尔基因。,并可以以书面产生付托代劳人列席这次集合并厕足其间提议(付托拨款证参阅附件),股东的代劳人不尽然是公司的股东。;

  A股类别股东会集合:亲密的2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股票收藏收盘时,买到股东的公司在柴纳深圳分行完全符合。股东可以以书面产生付托代劳人列席这次集合并厕足其间提议(付托拨款证参阅附件),股东代劳人不用是公司的股东。

  H股类别股东会集合:使关心H股股东的记录及列席布置好的东西,请参阅。

  (2)公司董事、监事和高级运用人员;

  (3)本公司需要的主人宣言领队、我的代表。

  二、集合深思熟虑

  (1)年度股东大会的深思熟虑健康状况

  普通坚决:

  1、我们的的2016次岁入;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司决算表;

  5、我们的的2017年度财务预算新闻快报;

  6、公司2017年度重申财务审计,和正当理由公司运用,以决定其2017的薪酬;

  7、向公司的2016年度利润分派改编乐曲;

  8、向董事会换届挑出的银行票据:

  挑出直觉届执行遗产管理人的职责首脑和非执行遗产管理人的职责首脑

  1挑出刘韧为直觉届董事会主席;

  李永鹏为直觉届董事会2次;

  3挑出张凯为直觉届董事会主席;

  4挑出刘博仁为讨厌的的直觉董事会非执行遗产管理人的职责董事;

  5挑出邓倩为非执行遗产管理人的职责董事的直觉届董事会的讨厌的;

  6挑出黄艺明为非执行遗产管理人的职责董事的直觉局D;

  董事会直觉届集合孤独非执行遗产管理人的职责董事

  1挑出朱正付为孤独非执行遗产管理人的职责董事的Si;

  2挑出曲久辉使从事孤独非执行遗产管理人的职责董事的六;

  黄贤蓉作为一任一本身孤独的非执行遗产管理人的职责董事3挑出;

  9、向变动公司中西部及东部各州的县议会挑出的银行票据;

  挑出张安利为直觉届董事会的掌管;

  黄伟明作为直觉届监事挑出公猪肉;

  10、向停下直觉届董事会薪酬的银行票据;

  11、一预约反为公司融资的假装保险;

  12、一份向公司说非的股本前提的银行票据;

  13、向运用先前公司募集资产的新闻快报;

  14、向不远的将来三年(2018-2020年)股东有助益展现的银行票据;

  特殊坚决:

  15、向回购吊销2016退休年龄制性的股本应激反应改编乐曲已离任股权应激反应目的所持已获授但还没解锁的限度局限性的股本的银行票据;

  16、向增加公司完全符合资本的银行票据;

  17、向修正公司条例的银行票据;

  18、提议为公司预约外部的正当理由和库存把持;

  19、恳求股东大会特殊正当理由的提案;

  20、向公司非完毕发行本身指定的目的的股本的银行票据;

  的股本发行的典型和面值

  迅速处理方式和时期

   限价数据日、迅速处理价钱与限价方式

  散布量

  发行标的与捐赠方式

  直达的火车或汽车售期改编乐曲

  上市名列前茅

  募集资产数额和打算

  在累计未分派利润这次非完毕发行的股本

  0决心的失效的性

  21、向运用资产的可能性剖析新闻快报的提议;

  22、向的股本非完毕发行的股本改编乐曲的银行票据;

  23、向签字前提就任草案的成绩;

  24、一向公司非完毕发行A股的银行票据;

  25、论公司股份股东、第五届董事会董事随着高级运用人员发行物的《向非完毕发行A股的股本摊薄点播有助益采取发射台办法的接受报价》的银行票据;

  26、向提请股东大会正当理由董事会或董事会正当理由人士包销人处理这次非完毕发行A股的股本中间定位事项的银行票据;

  清单8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事报考者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票提议。。

  粉底公司条例和公司条例的抄本,是你这么说的嘛!第十五至26项提议由股东属增加。。1 to 7 bills、15次至17次法案经直觉十八次集合深思熟虑经过。;清单11曾经经过了董事会第五届集合的审察和经过。,8到10张银行票据、清单12比14、第第七十次集合深思熟虑并经过了18至26个法案。。2017年3月11日益公司、柴纳证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(登载中间定位公报)。

  粉底沙委会抄本的要价,这次集合深思熟虑的6至8个法案、清单11、12到15张银行票据、银行票据18至26将对中小包围者的提议举行独立计票并即时完毕讲授(中小包围者是指除本公司董事、监事、高级运用人员及独立或发展成欺骗股票上市的公司5%鉴于股票的股东超越的其余的股东)。

  与此同时,粉底柴纳证券的股东集合抄本,本公司孤独非执行遗产管理人的职责董事将于年度股东大会上做2016年度述职新闻快报。

  (二)A股类别股东会深思熟虑事项

  特殊坚决

  1、向回购吊销2016退休年龄制性的股本应激反应改编乐曲已离任股权应激反应目的所持已获授但还没解锁的限度局限性的股本的银行票据;

  2、向增加公司完全符合资本的银行票据;

  3、恳求股东大会特殊正当理由的提案;

  4、向公司非完毕发行本身指定的目的的股本的银行票据;

  的股本发行的典型和面值

   迅速处理价钱与限价方式

   限价数据日、迅速处理价钱与限价方式

  散布量

  发行标的与捐赠方式

  直达的火车或汽车售期改编乐曲

  上市名列前茅

  募集资产数额和打算

  在累计未分派利润这次非完毕发行的股本

  0决心的失效的性

  5、向运用资产的可能性剖析新闻快报的提议;

  6、向的股本非完毕发行的股本改编乐曲的银行票据;

  7、向签字前提就任草案的成绩;

  8、一向公司非完毕发行A股的银行票据;

  9、论公司股份股东、第五届董事会董事随着高级运用人员发行物的《向非完毕发行A股的股本摊薄点播有助益采取发射台办法的接受报价》的银行票据;

  10、向提请股东大会正当理由董事会或董事会正当理由人士包销人处理这次非完毕发行A股的股本中间定位事项的银行票据;

  (三)H股类别股东会深思熟虑事项

  特殊坚决

  1、向回购吊销2016退休年龄制性的股本应激反应改编乐曲已离任股权应激反应目的所持已获授但还没解锁的限度局限性的股本的银行票据;

  2、向增加公司完全符合资本的银行票据;

  3、恳求股东大会特殊正当理由的提案;

  4、向公司非完毕发行本身指定的目的的股本的银行票据;

  的股本发行的典型和面值

   迅速处理价钱与限价方式

   限价数据日、迅速处理价钱与限价方式

  散布量

  发行标的与捐赠方式

  直达的火车或汽车售期改编乐曲

  上市名列前茅

  募集资产数额和打算

  在累计未分派利润这次非完毕发行的股本

  0决心的失效的性

  5、向运用资产的可能性剖析新闻快报的提议;

  6、向的股本非完毕发行的股本改编乐曲的银行票据;

  7、向签字前提就任草案的成绩;

  8、一向公司非完毕发行A股的银行票据;

  9、论公司股份股东、第五届董事会董事随着高级运用人员发行物的《向非完毕发行A股的股本摊薄点播有助益采取发射台办法的接受报价》的银行票据;

  10、向提请股东大会正当理由董事会或董事会正当理由人士包销人处理这次非完毕发行A股的股本中间定位事项的银行票据;

  三、提议的编码

  ■

  四、集合记录方式

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

  1。完全符合时期:2017年6月22日、23天初期9点到11点,午后2点到17:00。

  2。记录时指的是的素材

  (1)自然人股东需持本身才能证、股东会计证及的股本证据的记录;付托代劳人列席集合,需持本身才能证代劳、付托拨款证、客户才能证副本、该账目卡记录基谐波的欺骗作证。

  (2)法定代理人列席团体集合。,的营业执照硬拷贝(插上插头关防)、股东报账卡、单位买到权证据、法定代理人才能证处理记录;由法定代理人付托的代劳人列席集合的,需持本身才能证代劳、的营业执照硬拷贝(插上插头关防)、股东报账卡、单位买到权证据、法定代理人才能证副本及法定代理人付托拨款证处理记录。

  三.模特儿完全符合:网站完全符合或邮寄、电报传真记录。

  4。完全符合名列前茅:东江环保build的现在分词,朗山路9号,北DIS。

  (二)H股类别股东会

  请参阅公司于香港结合收藏当播音员的使关心公报。

  五、集合记录方式

  在这次集合上,股东,股东可以开票经过深圳股票收藏里贸易体系,把编排到广播网联播开票的详细操作淹没见附件1。

  六、其余的事项

  1、联系信息:

  (1)接触到:王娜

  (2)联系电话:0755-86676092

  (3)电报传真:0755-86676002

  (4)联系:广东省东江环保build的现在分词,朗山路9号,北DIS

  (5)邮递区号:518057

  2、这次集合会期半晌,股东或代劳人的膳宿、狂喜及其余的中间定位费。

  七、备查论文

  向公司第五届董事会第七十次集合的决心;

  董事会第五届集合第三十五次集合的决心。

  本公报。

  东江环保股票直达的火车或汽车董事会

  2017年5月20日

  附件:

  一、吃把编排到广播网联播开票的详细操作工序;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会付托拨款证;

  四、2017年最初A股类别股东会付托拨款证。

  附件一:

  吃把编排到广播网联播开票的详细操作工序

  一、把编排到广播网联播开票顺序

  1、开票行为准则和开票缩写:开票码是362672,开票缩写为董江开票。

  2、抽签决定或抽签决定。

  非积聚开票提案,开票提议:加入、支持、弃权。

  向积聚开票的提议,填写报考者的抽签决定。本公司股东应在VOT的大批限度局限开票,鉴于股东投的抽签决定超越了挑出人数。,或开票人数姓被选人数,开票团挑出的选票被治疗失效的票。。是否你不加入报考者的反对,可以对报考者投0票。。

  注:为了使股东对股东的买到银行票据开票更轻易,添加一任一本身清单普通,相关联的的付托价钱为元。,股东对“总银行票据”举行开票治疗对股东大会需深思熟虑的买到银行票据表达完全同样的反对(除积聚开票银行票据外);股东只对总银行票据开票。,以为而且总和表达于买到其余的费完全同样的的视图。

  积聚开票机构下报考者挑出名单

  ■

  该法案的股东拥局部挑出抽签决定为:

  挑出非孤独董事(如法案8),有6个报考者)

  股东拥局部挑出抽签决定=总抽签决定

  股东可将抽签决定分系数6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事当中任性分派。,但总抽签决定不得超越挑出人的抽签决定。。

  挑出孤独董事(如法案9),有3个报考者)

  股东拥局部挑出抽签决定=总抽签决定

  股东可以将抽签决定反应式地分派到3个孤独的,它也可以分系数3名孤独董事报考者。,但总抽签决定不得超越挑出人的抽签决定。。

  (3)挑出股东代表(如法案10),有2个报考者)

  股东拥局部挑出抽签决定=总抽签决定

  股东可以将2名股东的抽签决定分系数代表。,它也可以是任性分派2股东在代表,但总抽签决定不得超越挑出人的抽签决定。。

  在股东对同一事物银行票据涌现总银行票据与分银行票据反复开票时,最初失效的开票。是否股东先开票,开票同意普通法案,已开票提议的分法案的开票反对为准。,其余的未提议的银行票据以总银行票据的提议反对为准;如对普通法案举行最初提议,再次开票,以普通法案的提议为准。。

  二、经过深圳股票收藏贸易体系开票的顺序

  1。开票时期:2017年6月26日的买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股东可以登录证券公司的买卖客户。。

  三、深圳互联网网络开票零碎提议顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会集合前一日)午后3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)午后3:00。

  2。股东经过互联网网络开票零碎开票。,需禀承《深圳股票收藏包围者把编排到广播网联播发球者才能验明事情削尖(2016年编辑)》的抄本处理才能验明,赢得深圳股票收藏数字证书或深圳股票收藏。可以运用指定的的才能验证工序来拜候。

  三.股东粉底发球者口令或数字C赢得,可以经过深圳股票收藏的网上开票零碎登录。。

  附件二: 回执

  回 执

  直到2017年6月21日,本身/本公司欺骗           股“东江环保”(002672)的股本,拟厕足其间东江环保股票直达的火车或汽车公司于2017年6月26日(周一)集合的2016年度股东大会、2017年最初A股类别股东会。

  列席人姓名:

  股东报账:

  联系信息:

  股东姓名(署名或盖印):

  2017天

  附件三:付托拨款证

  2016年度股东大会付托拨款证

  直到2017年6月21日,本身(本公司)欺骗           股“东江环保”(002672)的股本,作为东江环保的股东(002672),长官/女人(才能证号码):的包销人代表/公司,列席东江环保股票直达的火车或汽车公司于2017年6月26日(周一)集合的2016年度股东大会,我代表我本身和我们的公司签字本面中间定位的论文,粉底下列的讲授行使开票权:

  ■

  阐明:1、此正当理由书抵抗积聚开票评分V。,请粉底付托人本身的反对,选择是你这么说的嘛!深思熟虑加入、支持或弃权,并剔出相关联的的产生。,做一任一本身开票,每个展现都是一次挑出。,这是失效的的;(2)向采取积聚开票机构的提议,开票人的总抽签决定当H的抽签决定。。

  2、是否客户没就开票作出究竟哪个讲授或讲授。,受让人可以各自提议。;

  3、付托书自签发之日起失效。,失效的期极大会集合完毕为止;

  4、此付托拨款证应填写并送交C。。

  客户的清晰度或清晰度:

  客户才能证号码(营业执照号码):

  次要股东的账目:

  校长的人数:

  署名人署名(盖印):受让人签字(盖印):

  付托日期:2017天

  附件四:付托拨款证

  2017年最初A股类别股东会付托拨款证

  直到2017年6月21日,本身(本公司)欺骗          股“东江环保”(002672)的股本,作为东江环保的股东(002672),长官/女人(才能证号码):的包销人代表/公司,列席东江环保股票直达的火车或汽车公司于2017年6月26日(周一)集合的2017年最初A股类别股东会,我代表我本身和我们的公司签字本面中间定位的论文,粉底下列的讲授行使开票权:

  ■

  阐明:1、客户可能会加入、没或弃权框达到目的V,做一任一本身开票,每个展现都是一次挑出。,这是失效的的;

  2、是否客户没就开票作出究竟哪个讲授或讲授。,受让人可以各自提议。;

  3、付托书自签发之日起失效。,失效的期极大会集合完毕为止;

  4、此付托拨款证应填写并送交C。。

  客户的清晰度或清晰度:

  客户才能证号码(营业执照号码):

  次要股东的账目:

  校长的人数:

  署名人署名(盖印):受让人签字(盖印):

  付托日期:2017天

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