电光科技:2016年第三次临时股东大会决议公告_电光科技(002730)股吧

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公报日期:2016-08-13

证券代码:002730 一份简化:雷电技术 公报号:2016-057

雷电防爆科技使加入有限公司

第三届暂时同伴大会分辨率公报

公司和董事会的个人财产身体部位都保证人了我的确实性。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或令人满意地忽略。

特殊提词:

1、同伴大会不参加变化。、移动、驳回安排。

2、同伴大会与现场提议同时停止。。

一、开会集合与列席

(i)开会的召集

1、开会召集时期:2016年8月12日(星期五)午后13:30

2、开会召集名列前茅:浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼开会室3、开会方法:现场开票与电网开票的结合的

4、开会集合人:董事会

5、开会主持人:公司董事长石隋彪教员

6、这次开会的召集、集合和提议顺序契合公司条例。、深圳证券交易上市正规军及另一个法度、行政规章、规则的、正常化锉刀和《公司条例》的规则。

(二)开会列席人数

8位同伴开票经过现场和电网,代表股220,000,000股,股票上市的公司总家畜。内幕:共同体8名同伴(包含保证代理人)列席。,代表股220,000,000股,同伴大会提议权使加入总额的%;0同伴经过互联网网络开票,0股代表使加入,股票上市的公司总家畜0%。

0位中小同伴经过网站和电网开票,0股代表使加入,股票上市的公司总家畜0%。

公司董事、监事、最高年级的理事列席同伴大会,现在称Beijing大成(上海)法度公司做证人同伴大会召集。

二、对安排的提议

这次同伴大会对《雷电防爆科技使加入有限公司活动着的情况召集2016年第三次暂时同伴大会的通告》中列明的安排停止了惩罚,并以现场开票与电网开票的结合的的方法逐项停止了提议,详细提议卒如次:

(一)、公司董事、啤酒掌管惩罚

答应220,000,000股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;支持0股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;弃权0股(内幕)))))),0默许鉴于开票不参加。,列席开会的个人财产同伴持一些使加入。内幕,中小同伴提议:答应0股,支持0股,弃权0股。

(二)活动着的情况精选的董事会第三名孤独董事的安排

开会以积聚开票法停止提议。、石翔彩教员、石晓霞女儿、Shon教员、曹汉俊教员、叶忠松教员为公司第三届董事会身体部位。上述的董事任期为三年。,由行情MEETI分辨率经过日期计算。董事会中部分时间公司最高年级的管理人员连同由职工代表使忙碌的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

(1)、答应220,000,000股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;支持0股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;弃权0股(内幕)))))),0默许鉴于开票不参加。,列席开会的个人财产同伴持一些使加入,内幕,中小同伴提议:答应0股,支持0股,弃权0股。

石隋彪教员被选为D第三局非孤独董事。

(2)答应220,000,000股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;支持0股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;弃权0股(内幕)))))),0默许鉴于开票不参加。,列席开会的个人财产同伴持一些使加入,内幕,中小同伴提议:答应0股,支持0股,弃权0股。

石翔彩教员被选公司第三届董事会非孤独董事。

(3)答应220,000,000股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;

支持0股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;弃权0股(内幕)))))),0默许鉴于开票不参加。,列席开会的个人财产同伴持一些使加入,内幕,中小同伴提议:答应0股,支持0股,弃权0股。

石晓霞女儿被选为D第三董事会非孤独董事。

(4)答应220,000,000股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;支持0股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;弃权0股(内幕)))))),0默许鉴于开票不参加。,列席开会的个人财产同伴持一些使加入,内幕,中小同伴提议:答应0股,支持0股,弃权0股。

Shon教员被选公司第三届董事会非孤独董事。

(5)答应220,000,000股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;支持0股,列席开会的个人财产同伴持一些使加入;弃权0股(内幕)))))),0默许鉴于开票不参加。,列席开会的个人财产同伴持一些使加入,中小同伴提议……
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提词:这种电网不克不及保证人其确实性和客观现实。,个人财产使担忧一份的无效新闻,按照全家人的公报,索取金融家关怀风险。

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